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2026.05.17 115烏來召開股東常會 公告

召開股東常會及受益人大會(非上市櫃/興櫃公司)
召開股東常會之公告
(公司名稱：烏來觀光事業股分有限公司)
 
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
烏來觀光事業股份有限公司董事會決議召開115年股東常會公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國115年5月14日董事會決議辦理。
五、公告事項：
（一）開會日期：115年6月15日
（二）停止股票過戶起訖日期：115年5月16日至115年6月14日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
（三）開會時間：10時00分(24小時制)
 
受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)
 
開會地點： 台北市大同區西寧北路72號(一樓會議室)
（四）會議召集事由：
  1. 1.報告事項：
  2.  (1) 一一四年度營業概況報告。
  3.  (2) 監察人審查一一四年度之決算表冊報告。
  4.  (3)一一四年度累積虧損報告。  
  5.  
  6. 2.承認事項：
  7. (1)承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
  8. (2)承認一一四年度虧損撥補案。
  1.  
  2. 3.討論事項：●無○有
 
  1. 4.選舉事項：○無●有
 
  1. 5.其他議案：●無○有
 
  1. 6.臨時動議：
 
六、辦理過戶手續：
  （一）辦理過戶日期時間：115年5月15日17時00分前(24小時制)
  （二）辦理過戶方式：
  凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，於最後過戶日115年5月15日請提前親臨本公司股務(新北市烏來區瀑布路1-1號)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 115年5月15日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
　（三）其他：略
 
七、受理股東提案公告及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
 
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
 
本公司擬訂於民國115年5月15日起至民國115年5月30日止 受理股東就本次
 股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國115年5月30日 17時前 送達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式： 書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所： 烏來觀光事業股份有限公司財務部

(地址：新北市烏來區瀑布路1-1號，電話：02-26616383)。

是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會20日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務部洽詢（電 話：(02)2661-6383）。
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前二十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務部洽詢。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會5日前依規定將相關資料送達

烏來觀光事業股份有限公司財務部(地址：新北市烏來區瀑布路1-1號)，
 
電話：02-26616383
九、特此公告
以上公告係由烏來觀光事業股份有限公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。